Helaas, deze vacature is niet actief.

CDD/KYC Analist - Amsterdam

Beauty en wellness vacature bij Welten Groep in Amsterdam.

Beschrijving

Wat wij vragen

Opleiding

Er is geen minimale opleiding vereist

Ervaring
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist
Talen
  • Je beheerst Nederlands

Wat wij bieden

Salaris
€ 2.800 tot € 3.500 per maand
Plus
opleidingen, reiskostenvergoeding, vakantiegeld, pensioenregeling, direct vaste aanstelling, auto van de zaak, thuiswerkregeling
Uren
32 tot 40 uur per week
Dienstverband
fulltime
Type vacature
Detachering

Vacaturebeschrijving

Het is voor banken en financiële instellingen lastig om alle verdachte transacties op te sporen en criminele activiteiten te bestrijden. Denk bijvoorbeeld aan de razendsnelle populariteit van cryptovaluta zoals Bitcoin en Ethereum die steeds meer onderdeel worden van het alledaagse leven. Voor banken is het ontzettend lastig om te controleren welke transacties er met dit digitale geld gedaan worden.

Verschillende banken kregen de afgelopen jaren miljoenen euro’s aan boetes opgelegd omdat hun CDD-beleid niet op orde was. Er was simpelweg te weinig personeel hiervoor. In de meeste gevallen ging het om criminelen die hun geld via Nederlandse bankrekeningen lieten lopen. In deze functie ga jij op zoek naar ongebruikelijke transacties, verdachte betalingen en geldstromen die niet lijken te kloppen. Bij multinationals zijn grote overboekingen niet direct opvallend. Maar wordt er op de rekening van een lokale kapper ineens duizenden euro’s bijgeschreven? Zet je speurneus dan maar op om dit uit te zoeken!

Jouw werkzaamheden bestaan kort uit het volgende:

  • Je onderzoekt het betaalgedrag van nieuwe en bestaande klanten;
  • Je signaleert en analyseert mogelijke tekenen van economische criminaliteit;
  • Je houdt een klantdossier bij en zorgt ervoor dat ontbrekende documenten, zoals een UBO check, worden opgevraagd;
  • Op basis van het dossier en jouw analyse geef je klanten een risicoscore.

Extra informatie

Status
Inactief
Opleidingsniveaus
Middelbare school
Plaats
Amsterdam
Dienstverbanden
Fulltime (startersfunctie)

Amsterdam | Chemisch / Farmaceutisch | Fulltime (startersfunctie) | Middelbare school

We heten wel YoungCapital, maar iedereen is even welkom. Ook als je al wat meer ervaring hebt. Meer weten? Check onze FAQ.